Lead de Compliance Assurance

En Fintoc estamos construyendo la infraestructura de pagos para Latinoamérica. Hoy más de 6.5 millones de personas usan nuestros productos todos los días, y queremos llegar a 100 millones en los próximos 5 años.

Vamos a mantener un equipo chico de menos de 100 personas para trabajar en problemas grandes: cómo hacer que mover plata en la región sea tan simple como mandar un mensaje.

Trabajamos en persona en las oficinas de Santiago de Chile o Ciudad de México.

Como Lead de Compliance Assurance

Tu misión será asegurar que Fintoc pueda operar acorde a la regulación y a la vez siga creciendo a la velocidad que necesita. Para esto, serás responsable de:

Asegurar que el cumplimiento regulatorio crítico esté al día.
Llevar la relación con el regulador: oficios, requerimientos, fiscalizaciones, respuestas y seguimiento.
Diseñar y mantener el sistema de AML/KYC: onboarding, debida diligencia, PEP, screening, monitoreo e investigaciones.
Mapear, documentar y mantener los procesos end to end con sus dueños y controles.
Diseñar y ejecutar el plan anual de auditorías internas en temáticas de cumplimiento (especialmente AML/KYC y procesos regulatorios), con hallazgos y planes de acción que entreguen valor al negocio.
Hacer un seguimiento efectivo a los planes de acción.
Explorar, evaluar e implementar herramientas para acelerar los procesos de compliance y auditoría, definiendo casos de uso, criterios y adopción.
Trabajar coordinado con 1ª/2ª línea (operaciones, legal, seguridad) manteniendo independencia y rol de partner del negocio.

Qué esperamos

Experiencia de al menos 3 años en empresas financieras o bancarias reguladas.
Ideal si trabajaste en el regulador (CMF u otro) o muy cerca de fiscalizaciones.
Capacidad de levantar procesos con gente de negocio y de tecnología, y transformarlos en riesgos y controles que aporten al negocio.
Excelente comunicación escrita y oral.
Autonomía y empuje para tomar un problema difuso, ordenarlo, proponer plan y ejecutarlo.
Buen nivel técnico para automatizar y aplicar IA.

Proceso de Selección

Entrevista con Jope, del equipo People.
Entrevista técnica. Vamos a ponerte en el lugar de esta persona para imaginarnos cómo sería trabajar contigo.
Entrevista con Ignacio, Country Manager Chile
Entrevista con uno o los dos founders para ver si estamos alineados
Por último, un café con el equipo

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